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2019年

证通电子:调整董事、监事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

2019-08-10 主编:诚信在线客户端 点击次数 :

证通电子:调整董事、监事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

时间:2019年08月06日 21:06:07 中财网

原标题:证通电子:关于调整董事、监事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

证通电子:调整董事、监事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》


证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-096

深圳市证通电子股份有限公司关于调整董事、监事津贴并修订《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会
议、第五届监事会第三次会议于2019年8月6日以现场表决的方式在深圳市光
明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开,分别审议通过了《关于
公司调整董事津贴并修订的议案》、
《关于公司调整监事津贴并修订的
议案》。


一、本次调整及修订的主要内容:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公
司内部相关制度的规定,并结合实际情况及行业、地区经济发展水平,并综合参
考同行业上市公司董事薪酬水平,经公司董事会审议通过,拟将独立董事固定津
贴由每人5万元/年(税前)调整为每人8万元/年(税前),将非公司任职且不
直接参与经营管理的董事固定津贴由每人3万元/年(税前)调整为每人5万元/
年(税前),并对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相应进行修订。

经公司监事会审议通过,拟将非公司任职且不直接参与经营管理的监事固定津贴
由每人3万元/年(税前)调整为每人5万元/年(税前),并对《董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》相应进行修订。本次对董事、监事津贴调整事项及
相应的制度修订自公司股东大会审议通过之日起生效。


《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》具体修订内容如下:

修订前:第六条 公司独立董事每年给予固定津贴5万元;非公司任职且不
直接参与经营管理的董事、监事每年给予固定津贴3万元。


修订后:第六条 公司独立董事每年给予固定津贴8万元;非公司任职且不
直接参与经营管理的董事、监事每年给予固定津贴5万元。


本次调整符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》、《公司章程》


等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形该事项尚需提交公司2019年第
五次临时股东大会审议。


二、独立董事意见:

公司本次审议的《关于公司调整董事津贴并修订是根据《公司法》、《公司章程》及责权利对等的原则,
并结合实际情况及行业、地区经济发展水平,有利于调动公司不直接参与经营管
理的董事、独立董事的工作积极性,强化不直接参与经营管理的董事、独立董事
勤勉尽责的意识,符合公司长远发展的需要。我们同意本次董事津贴调整方案,
并同意将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。


三、备查文件:

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、公司第五届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。




特此公告!











深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一九年八月七日





深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一九年八月七日




  中财网

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